本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。杭州天元宠物用品股份无限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十八次会议书面通知于2025年2月19日发出，会议于2025年2月25日正在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场连系通信表决的体例召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人（此中：董事李安以通信体例出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生掌管。公司监事及全体高级办理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决法式合适《中华人平易近国公司法》等法令律例和《公司章程》的相关，会议、无效。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为公司董事会的一般运转，现公司按照《公司法》《公司章程》及其他相关进行董事会换届选举。公司董事会提名第四届董事会非董事候选人。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名薛元潮先生、江灵兵先生、薛雅利密斯、虞晓春密斯、李安先生、张根壮先生为公司第四届董事会非董事候选人，并提交股东大会审议。任期自公司 2025 年第一次姑且股东大会审议通过之日起三年。本议案曾经董事会提名委员会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会将对每位董事候选人采用累积投票制进行逐项表决。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为公司董事会的一般运转，现公司按照《公司法》《公司章程》及其他相关进行董事会换届选举。公司董事会提名第四届董事会董事候选人。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名陈斐先生、余景选先生、宋永高先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。任期自公司 2025 年第一次姑且股东大会审议通过之日起三年。本议案曾经董事会提名委员会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会将对每位董事候选人采用累积投票制进行逐项表决。上述董事候选人已按照取得了董事资历证书。董事候选人的任职资历和性需提交深圳证券买卖所审核无后才能提交股东大会审议。《董事候选人声明》《董事提名人声明》详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的相关内容。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于变动公司居处并点窜〈公司章程〉的通知布告》（通知布告编号：2025-023）、《杭州天元宠物用品股份无限公司章程》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于添加2025年过活常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：2025-024）。公司董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于聘用公司高级办理人员的通知布告》（通知布告编号：2025-025）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于召开2025年第一次姑且股东大会的通知》（通知布告编号：2025-026）1、薛元潮先生，男，1967年出生，中国国籍，无境外永世，国平易近经济办理专业本科学历。薛元潮先生曾任浙江省工艺品进出口公司部分司理；2003年6月开办杭州天元宠物用品无限公司；2010年2月至2016年1月，任杭州天元宠物用品无限公司董事长；2016年1月至今，任公司董事长；2022年2月至今，任公司总裁。现任公司董事长、总裁、国际BD总司理。薛元潮先生间接持有本公司股票数量为30，592，769股，占公司总股本的24。28%，同时通过杭州同旺投资无限公司间接持有公司4。57%的股份，通过杭州乐旺股权投资办理无限公司间接持有公司7。38%的股份。薛元潮先生是公司的现实节制人、控股股东，取公司现实节制人、董事、副总裁薛雅利密斯为兄妹关系，取公司其他董事、监事和高级办理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存正在联系关系关系。薛元潮先生不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。2、江灵兵先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永世，商业经济专业本科学历。江灵兵先生曾任浙江省工艺品进出口公司科员，2004年9月至2015年9月任杭州天元旺旺宠物用品无限公司董事；2012年1月至2016年1月任杭州天元宠物用品无限公司董事兼总司理；2016年1月至今，任公司董事；2022年2月至今，任公司副董事长，2016年1月至今，历任公司总司理、施行总裁、副总裁。现任公司副董事长、副总裁、公司计谋研究院院长、宠粮BD总司理。江灵兵先生间接持有本公司股票数量为14，711，269股，占公司总股本的11。68%。江灵兵先生取公司的现实节制人、控股股东、其他董事、监事和高级办理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存正在联系关系关系。江灵兵先生不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。3、薛雅利密斯，女，1968年出生，中国国籍，无境外永世，无机合成化工专业大专学历。1990年7月至1997年7月，任职于浙江临平化学纤维厂、杭州天虹纺织集团公司；1997年10月至1999年6月，筹建上虞市天元工艺品厂并任厂长；1999年6月至2003年12月，任余杭天元工艺品厂厂长；2003年6月至2016年1月任杭州天元宠物用品无限公司董事；2016年1月至今，任公司董事；2017年5月至2022年2月，任公司副总司理；2022年2月至今，任公司副总裁。现任公司董事、副总裁。薛雅利密斯间接持有本公司股票数量为7，031，832股，占公司总股本的5。58%。薛雅利密斯是公司的现实节制人，取公司现实节制人、控股股东、董事及总裁薛元潮先生为兄妹关系，取公司其他董事、监事和高级办理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存正在联系关系关系。薛雅利密斯不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。4、虞晓春密斯，女，1982年出生，中国国籍，无境外永世，工业设想专业本科学历。2006年6月至2006年9月，任杭州曲艺家具厂设想师；2006年10月至2007年6月，任浙江喷鼻娟集团无限公司设想师；2007年6月至2024年1月，公司产物核心担任人；2017年3月至今，任公司董事；2019年1月至今，历任公司副总司理、常务副总裁、副总裁。现任公司董事、副总裁、公司计谋研究院计谋施行小组组长、国内BD总司理、电子BU总司理。虞晓春密斯除因2024年性股票获授15万股第二类性股票（未现实登记）外，通过杭州同旺投资无限公司间接持有公司0。36%的股份。虞晓春密斯取公司的现实节制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。虞晓春密斯不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。5、李安先生，男，1968年出生，中国国籍，无境外永世，体育专业本科学历。1990年8月至1994年8月，任杭州华丰制纸厂工会委员；1994年8月至2001年3月，任杭州余杭市蓝孔雀包拆材料厂厂长；2001年3月至2005年10月，任杭州蓝孔雀化学纤维（股份）无限公司发卖二处处长；2005年10月至2006年9月，任浙江东华化纤制制无限公司副总司理；2006年1月至2008年6月，任杭州天元宠物用品无限公司部分司理；2008年6月至2009年3月，任绍兴越然纺织无限公司副总司理；2009年3月至2016年1月，任杭州天元宠物用品无限公司部分司理；2012年1月至2016年1月，任杭州天元宠物用品无限公司监事；2016年1月至2019年1月，任公司副总司理；2016年1月至2022年1月，任公司供应链核心总监；2019年8月至今，任公司董事；2022年1月至今，历任公司出产核心总司理、越南工场总司理。现任公司董事、越南工场总司理。李安先生除因2024年性股票获授12万股第二类性股票（未现实登记）外，通过杭州同旺投资无限公司间接持有公司0。67%的股份。李安先生取公司的现实节制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。李安先生不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。6、张根壮先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永世，汽车检测取维修手艺专业大专学历。1992年9月至1999年11月，任市肃宁县第一塑料成品厂营业员、车辆司理；1999年12月至2011年3月，任宅急送快运股份无限公司分公司司理、总监；2011年4月至2015年7月，任老舅舅餐饮股份无限公司后勤总监；2015年8月至2018年4月，任湖州南浔浔味堂食物无限公司副总司理；2018年4月至今，历任公司星桥工场总司理、总监、供应链核心总司理；2022年2月至今，任公司董事。现任公司董事、供应链核心总司理。张根壮先生除因2024年性股票获授7万股第二类性股票（未现实登记）外，未持有公司股份，取公司的现实节制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。张根壮先生不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。7、陈斐先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永世，地图学取地舆消息系统专业博士研究生学历，传授、博士生导师。1998年7月至2017年6月，历任南昌大学经济办理学院帮教、、副传授、传授、博士生导师；2005年9月至2008年6月，正在中国人平易近大学区域经济学学科处置博士后研究工做；2006年7月至2007年11月，任市海淀区统计局局长帮理；2012年3月至2013年3月，任英国剑桥大学地舆系国度公派拜候学者；2017年6月至今，任浙江理工大学经济办理学院传授、博士生导师；2022年2月至今，任公司董事。陈斐先生未持有公司股份，取公司的现实节制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。陈斐先生不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。8、余景选先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永世，农业经济办理（财政办理标的目的）专业博士研究生学历，会计学副传授。1993年8月至1999年3月，任浙江财院会计系帮教；1999年3月至2004年11月，任浙江财院会计学院；2004年11月至今，任浙江财经大学会计学院副传授；2022年2月至今，任公司董事。余景选先生未持有公司股份，取公司的现实节制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。余景选先生不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。9、宋永高先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外永世，办理工程专业硕士研究生学历，传授。1983年3月至1985年9月，任嘉兴卫校根本部数学教研室教师；1985年9月至1987年7月，于浙江大学办理工程专业攻读研究生；1987年7月至2000年7月，任浙江经济高档专科学校工商办理系系从任帮理、副从任；2000年7月至2002年1月，任嘉兴学院经济办理学院副传授；2002年1月至2024年11月，历任浙江理工大学经济办理学院副传授、传授；2022年2月至今，任公司董事。宋永高先生未持有公司股份，取公司的现实节制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。宋永高先生不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。本公司及监事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。杭州天元宠物用品股份无限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十次会议书面通知于2025年2月19日发出，会议于2025年2月25日正在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场表决的体例召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会朱伟强先生掌管。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决法式合适《中华人平易近国公司法》等法令律例和《公司章程》的相关，会议、无效。鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为公司监事会的一般运转，现公司按照《公司法》《公司章程》及其他相关进行监事会换届选举。经公司监事会提名、审查，同意提名朱伟强先生、宋辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通事后取公司职工代表大会选举发生的职工代表监事配合构成公司第四届监事会。任期自公司 2025年第一次姑且股东大会审议通过之日起三年。1、朱伟强先生，男，1987年出生，中国国籍，无境外永世，数控手艺使用专业大专学历。2008年至2010年，任杭州富力纺织无限公司工程师；2010年至今，历任公司资产司理、分析办理副总监；2017年11月至今，任公司监事会。朱伟强先生未持有公司股份，取公司的现实节制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。朱伟强先生不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。2、宋辉先生，男，1983年出生，中国国籍，无境外永世，英语专业本科学历。2007年9月至今，历任公司营业从管、总裁办帮理、营销司理、电子BU营销部司理；2016年1月至今，任公司监事。宋辉先生通过杭州乐旺股权投资办理无限公司间接持有公司0。02%的股份。取公司的现实节制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。宋辉先生不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。杭州天元宠物用品股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变动公司居处并点窜〈公司章程〉的议案》，本领项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关环境通知布告如下：因运营需要和现实环境，公司拟将居处由“浙江省杭州余杭经济开辟区星桥配套区”变动为“浙江省杭州市临平区星桥街道星灵街10-1号”。最终注册居处以市场监视办理部分核预备案登记成果为准（注：前述变化，因行政区划调整导致的门商标等发生变化，现实居处未变更）。按照《公司法》、《公司章程》等相关，连系公司成长现实环境，对《公司章程》中的部门条目进行点窜。除以上条目修订外，《公司章程》其他条目内容连结不变。本章程经股东大会审议通事后施行，修订时亦同。公司将于股东大会审议通事后及时向工商登记机关打点《公司章程》的存案登记。上述变动最终以市场监视办理部分核准的内容为准。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。杭州天元宠物用品股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘用公司高级办理人员的议案》。现将相关环境通知布告如下：2025年2月25日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘用公司高级办理人员的议案》。公司董事会继续聘用江灵兵先生、薛雅利密斯、虞晓春密斯、田金明先生、张中平先生为公司副总裁，聘用张中平先生为公司财政总监，聘用田金明先生为公司董事会秘书，任期一年。聘用上述高级办理人员的相关议案曾经提名委员会审议通过，聘用财政总监的议案曾经审计委员会审议通过。1、薛元潮先生，男，1967年出生，中国国籍，无境外永世，国平易近经济办理专业本科学历。薛元潮先生曾任浙江省工艺品进出口公司部分司理；2003年6月开办杭州天元宠物用品无限公司；2010年2月至2016年1月，任杭州天元宠物用品无限公司董事长；2016年1月至今，任公司董事长；2022年2月至今，任公司总裁。现任公司董事长、总裁、国际BD总司理。薛元潮先生间接持有本公司股票数量为30，592，769股，占公司总股本的24。28%，同时通过杭州同旺投资无限公司间接持有公司4。57%的股份，通过杭州乐旺股权投资办理无限公司间接持有公司7。38%的股份。薛元潮先生是公司的现实节制人、控股股东，取公司现实节制人、董事、副总裁薛雅利密斯为兄妹关系，取公司其他董事、监事和高级办理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存正在联系关系关系。薛元潮先生不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。2、江灵兵先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永世，商业经济专业本科学历。江灵兵先生曾任浙江省工艺品进出口公司科员，2004年9月至2015年9月任杭州天元旺旺宠物用品无限公司董事；2012年1月至2016年1月任杭州天元宠物用品无限公司董事兼总司理；2016年1月至今，任公司董事；2022年2月至今，任公司副董事长，2016年1月至今，历任公司总司理、施行总裁、副总裁。现任公司副董事长、副总裁、公司计谋研究院院长、宠粮BD总司理。江灵兵先生间接持有本公司股票数量为14，711，269股，占公司总股本的11。68%。江灵兵先生取公司的现实节制人、控股股东、其他董事、监事和高级办理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存正在联系关系关系。江灵兵先生不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。3、薛雅利密斯，女，1968年出生，中国国籍，无境外永世，无机合成化工专业大专学历。1990年7月至1997年7月，任职于浙江临平化学纤维厂、杭州天虹纺织集团公司；1997年10月至1999年6月，筹建上虞市天元工艺品厂并任厂长；1999年6月至2003年12月，任余杭天元工艺品厂厂长；2003年6月至2016年1月任杭州天元宠物用品无限公司董事；2016年1月至今，任公司董事；2017年5月至2022年2月，任公司副总司理；2022年2月至今，任公司副总裁。现任公司董事、副总裁。薛雅利密斯间接持有本公司股票数量为7，031，832股，占公司总股本的5。58%。薛雅利密斯是公司的现实节制人，取公司现实节制人、控股股东、董事及总裁薛元潮先生为兄妹关系，取公司其他董事、监事和高级办理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存正在联系关系关系。薛雅利密斯不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。4、虞晓春密斯，女，1982年出生，中国国籍，无境外永世，工业设想专业本科学历。2006年6月至2006年9月，任杭州曲艺家具厂设想师；2006年10月至2007年6月，任浙江喷鼻娟集团无限公司设想师；2007年6月至2024年1月，公司产物核心担任人；2017年3月至今，任公司董事；2019年1月至今，历任公司副总司理、常务副总裁、副总裁。现任公司董事、副总裁、公司计谋研究院计谋施行小组组长、国内BD总司理、电子BU总司理。虞晓春密斯除因2024年性股票获授15万股第二类性股票（未现实登记）外，通过杭州同旺投资无限公司间接持有公司0。36%的股份。虞晓春密斯取公司的现实节制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。虞晓春密斯不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。5、田金明先生，1981年出生，中国国籍，无永世境外，财产经济学专业硕士研究生学历，中级经济师，中级会计师。2007年4月至2008年4月，任浙江东南网架股份无限公司证券事务代表；2008年4月至2012年3月，任浙江东南网架股份无限公司董事会秘书、副总司理；2012年5月就职于浙江天成自控股份无限公司；2012年7月至2017年8月任浙江天成自控股份无限公司董事会秘书、副总司理；2017年9月至2018年10月，任立异医疗办理股份无限公司董事会秘书、副总裁；2019年2月就职于公司；2019年4月至今，任公司董事会秘书；2020年3月至今，历任公司副总司理、副总裁。田金明先生除因2024年性股票获授10万股第二类性股票（未现实登记）外，未持有公司股份，取公司的现实节制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。田金明先生不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。6、张中平先生，1971年出生，中国国籍，无境外永世，会计学专业本科学历。1992年9月至1996年11月，历任杭州市余杭制纸厂财政科员、科长；1996年11月至1999年9月，任华立集团无限公司科员；1999年9月至2010年2月，历任沉庆华立控股股份无限公司财政司理、总监；2010年3月至2010年11月，任浙江全金药业股份无限公司财政担任人；2010年12月至2016年1月，任杭州天元宠物用品无限公司财政担任人；2016年1月至2022年2月，任公司董事；2017年2月至2019年4月，任公司董事会秘书； 2016年1月至今，任公司财政担任人、财政总监，2024年2月至今，任公司副总裁。张中平先生除因2024年性股票获授10万股第二类性股票（未现实登记）外，通过杭州同旺投资无限公司间接持有公司1。34%的股份。取公司的现实节制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。张中平先生不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。杭州天元宠物用品股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于添加2025年过活常联系关系买卖估计的议案》。按照公司营业开展的现实环境，2025年度公司拟添加取相关联系关系方的联系关系买卖，添加后联系关系买卖额度如下：1。同意公司及子公司向杭州星天璀科技成长无限公司（以下简称“杭州星天璀”）发卖产物及出租仓库的日常联系关系买卖额度添加至不跨越人平易近币13，300。00万元，此中，公司及子公司向杭州星天璀发卖产物估计日常联系关系买卖额度添加至不跨越13，000。00万元，公司子公司向杭州星天璀出租仓库估计买卖金额添加至不跨越300。00万元。2。同意公司控股子公司帕斯博加利福尼亚无限公司（Pawsport California INC）、帕斯博无限公司（PAWSPORT NEW JERSEY INC）向联系关系方杭州星励科技成长无限公司（以下简称“杭州星励”）供给海外仓租赁及仓储办事，日常联系关系买卖估计额度添加至不跨越360。00万美元。3。同意公司及子公司向联系关系方广州淘通科技股份无限公司（以下简称“淘通科技”）及其子公司发卖宠物食物的估计额度添加至不跨越25，000万元。本次日常联系关系买卖额度估计的刻日为自公司股东大会审议通过之日起12个月。公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于2025年过活常联系关系买卖估计的议案》所核准的买卖估计额度自公司股东大会审议通过本议案即《关于添加2025年过活常联系关系买卖估计的议案》之日起从动终止。公司董事对本议案召开了特地会议并颁发了分歧同意的审核看法，保荐机构颁发了明白同意的核查看法。按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》和《公司章程》等相关，公司及子公司持续十二个月内累计联系关系买卖金额跨越3000万元，且占公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上，本次添加日常联系关系买卖估计事项尚需提交公司股东大会审议，联系关系股东将回避表决。按照公司营业开展的现实环境，公司拟添加取相关联系关系方的联系关系买卖额度，本次添加取相关联系关系方的联系关系买卖额度后，估计2025年联系关系买卖额度如下：公司及子公司取杭州星天璀发华诞常联系关系买卖的总金额为不跨越13，300。00万元，公司控股子公司帕斯博加利福尼亚无限公司、帕斯博无限公司向联系关系方杭州星励供给海外仓租赁及仓储办事，日常联系关系买卖估计额度不跨越360。00万美元，公司及子公司向联系关系方淘通科技及其子公司发卖宠物食物的估计额度不跨越25，000万元。具体如下：注2：因公司持有淘通科技10%股权，公司副总裁、财政总监张中平担任淘通科技董事，按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》第7。2。3条第三项，公司认定淘通科技为公司的联系关系人，正在上述联系关系关系构成之前，公司取淘通科技及其子公司发生的买卖不形成联系关系买卖。2024年1-11月，公司及子公司取淘通科技及其子公司发生的买卖金额为19，907。91万元。上一年过活常联系关系买卖现实发生环境详见公司2025年1月16日于巨潮资讯网披露的《关于2025年过活常联系关系买卖估计的通知布告》。（5）运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；宠物食物及用品零售；宠物食物及用品批发；货色进出口；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；企业办理征询；电气设备发卖；机械设备发卖；金属材料发卖；服拆服饰批发；服拆服饰零售；市场营销筹谋；品牌办理；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；建建粉饰材料发卖；供应链办理办事(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)。截至2024年11月30日，杭州星天璀归并财政报表总资产为15，871。91万元，净资产为3，726。42万元，2024年1-11月，杭州星天璀归并财政报表从停业务收入为35，495。41万元，净利润为702。79万元。（5）运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；宠物食物及用品批发；宠物食物及用品零售；货色进出口；服拆服饰批发；服拆服饰零售；企业办理征询；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；金属材料发卖；公用设备发卖；机械设备发卖；电力电子元器件发卖；日用百货发卖；日用品批发；日用品发卖；文具用品批发；办公用品发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。截至2024年11月30日，杭州星励归并财政报表总资产为8，860。44万元，净资产为751。41万元，2024年1-11月，杭州星励归并财政报表从停业务收入为33，092。15万元，净利润为-247。28万元。（5）运营范畴：工程和手艺研究和试验成长；告白设想、代办署理；告白制做；广布（非、、报刊出书单元）；征询筹谋办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；消息手艺征询办事；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；社会经济征询办事；市场营销筹谋；企业抽象筹谋；项目筹谋取公关办事；企业办理；市场查询拜访（不含涉外查询拜访）；会议及展览办事；收集手艺办事；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；日用品批发；日用品发卖；服拆服饰批发；服拆服饰零售；文具用品零售；文具用品批发；日用百货发卖；润滑油发卖；宠物食物及用品零售；宠物食物及用品批发；小我卫生用品发卖；玩具、动漫及逛艺用品发卖；化妆品零售；化妆品批发；母婴用品发卖；汽车粉饰用品发卖；办公用品发卖；电池发卖；日用化学产物发卖；公用化学产物发卖（不含化学品）；室内卫生杀虫剂发卖；消毒剂发卖（不含化学品）；纸成品发卖；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；电子产物发卖；涂料发卖（不含化学品）；低温仓储（不含化学品等需许可审批的项目）；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；包拆办事；工艺美术品及珍藏品批发（象牙及其成品除外）；工艺美术品及珍藏品零售（象牙及其成品除外）；婴长儿配方乳粉及其他婴长儿配方食物发卖；茶具发卖；日用玻璃成品发卖；工艺美术品及礼节用品发卖（象牙及其成品除外）；保健食物（预包拆）发卖；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；食物互联网发卖（仅发卖预包拆食物）；酒类运营；食物运营（发卖散拆食物）；食物互联网发卖；货色进出口。截至2024年11月30日，淘通科技归并财政报表总资产为91，782。17万元，净资产为57，691。50万元，2024年1-11月，淘通科技归并财政报表从停业务收入为192，061。75万元，净利润为6，237。76万元。（1）海南元成德元创业投资合股企业(无限合股)是公司做为无限合股人的投资基金。该基金规模3。01亿元，此中深圳德成私募股权投资基金办理无限公司做为通俗合股人认缴出资100万元，公司做为无限合股人认缴出资1。5亿元，付德才做为无限合股人认缴出资1。5亿元。截止目前，公司已实缴出资2960万元。杭州星智元科技成长无限公司持有杭州星天璀100%股权，杭州星天璀为杭州星智元科技成长无限公司的全资子公司。公司对杭州星天璀、杭州星励形成严沉影响，公司按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》第7。2。3条第五项，公司按照本色沉于形式的准绳认定杭州星天璀、杭州星励为公司的联系关系人。（2）因公司持有淘通科技10%股权，公司副总裁、财政总监张中平担任淘通科技董事，按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》第7。2。3条第三项，淘通科技为公司的联系关系人。杭州星天璀、杭州星励、淘通科技不是失信被施行人，依法存续且运营一般，正在日常买卖中具备履行合同权利的能力。公司将及时领会杭州星天璀、杭州星励、淘通科技的发卖及库存环境，及时对杭州星天璀、杭州星励、淘通科技的领取能力进行合理判断，节制风险。公司估计本次发生的日常联系关系买卖，杭州星天璀、杭州星励、淘通科技可以或许一般履行合同商定。公司及子公司取杭州星天璀日常联系关系买卖估计的次要类别为向联系关系方杭州星天璀发卖产物和出租仓库，具体环境如下：公司及子公司向杭州星天璀发卖猫爬架、宠物窝垫、宠物玩具、宠物服饰、电子用品等宠物用品；公司子公司杭州鸿旺宠物用品无限公司向联系关系方杭州星天璀出租仓库。公司控股子公司帕斯博加利福尼亚无限公司、帕斯博无限公司向联系关系方杭州星励供给海外仓租赁及仓储办事。公司及子公司取淘通科技及其子公司日常联系关系买卖估计的次要类别为公司及子公司向淘通科技及其子公司发卖宠物食物。以上联系关系买卖皆遵照公允、合理的订价准绳，根据市场价钱协商订价。公司及子公司将按照营业开展环境取联系关系方杭州星天璀签订响应的合同或和谈，帕斯博加利福尼亚无限公司、帕斯博无限公司将按照营业开展环境取联系关系方杭州星励签订响应的合同或和谈。公司及子公司将按照营业开展环境取淘通科技及其子公司签订响应的合同或和谈。本次日常联系关系买卖估计事项，为公司营业成长及出产运营的一般需要，买卖价钱以市场公允价钱为根本，不存正在损害公司和股东好处的景象。公司不会因上述买卖春联系关系方构成依赖，本公司于2025年2月19日发出2025年第二次董事特地会议的书面通知，会议于2025年2月22日召开并做出决议。会议应加入董事3名，共有3名董事参取表决。会议以3票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于添加2025年过活常联系关系买卖估计的议案》，同意将此议案提交本公司第三届董事会第二十八次会议审议。公司召开董事会审议通过了《关于添加2025年过活常联系关系买卖估计的议案》，董事已召开特地会议均同意上述联系关系买卖事项，截至目前履行了需要的审批法式，该事项尚需提交公司股东大会审议，合适《深圳证券买卖所创业板股票上市法则（2024年修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号逐个创业板上市公司规范运做（2023年12月修订）》等法令律例和《公司章程》的。保荐机构对公司上述联系关系买卖事项无。3。中信证券股份无限公司关于杭州天元宠物用品股份无限公司添加2025年过活常联系关系买卖估计的核查看法。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。杭州天元宠物用品股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次姑且股东大会的议案》，决定于2025年3月18日召开本公司2025年第一次姑且股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采用现场投票和收集投票相连系的体例，按照相关，现将本次股东大会的相关事项通知如下：（三）会议召开的、合规性：本次股东大会的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《上市公司股东大会法则》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的相关。通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的具体时间为2025年3月18日9！15至15！00；（五）会议的召开体例：本次股东大会采用现场表决取收集投票相连系的体例召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票能够委托代办署理人代为投票）和收集投票中的一种表决体例，统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次无效投票表决成果为准。1、截止2025年3月11日（礼拜二）下战书深圳证券买卖所收市时，正在中国证券登记结算无限公司深圳分公司登记正在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。上述1-3项议案均采用累积投票制进行表决。本次会议应选非董事6名，董事3名，非职工代表监事2名，股东所具有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能够将所具有的选举票数以应选人数为限正在候选人中肆意分派（能够投出零票），但总数不得跨越其具有的选举票数。此中，董事候选人的任职资历和性尚需经深圳证券买卖所存案审核无，股东大会方可进行表决。上述议案已别离经第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日正在巨潮资讯网（）上披露的相关通知布告。议案4为出格决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（包罗股东代办署理人）所持无效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案5涉及的联系关系股东应回避表决，且不克不及委托其他股东代为表决。本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行零丁计票并公开披露成果。中小投资者是指零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级办理人员以外的其他股东。（1）法人股东登记：法人股东应由代表人或代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的停业执照复印件、代表人证明书及身份证打点登记手续；代表人委托代办署理人出席会议的，代办署理人应持代办署理人本人身份证、加盖公章的停业执照复印件、代表人出具的授权委托书（格局详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证打点登记手续；（2）天然人股东登记：天然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证打点登记手续；天然人股东委托代办署理人的，应持代办署理人身份证、授权委托书（格局详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证打点登记手续；（3）异地股东可用或传实体例登记，股东须细心填写《股东参会登记表》（附件二），取前述文件一并送达公司，以便登记确认。传实和以达到公司时间为准。不接管德律风登记。同时请正在或传线年第一次姑且股东大会”字样。正在出席现场会议时，应照顾上述材料原件加入股东大会。本次股东大会，公司向股东供给收集投票平台，公司股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入收集投票，收集投票的具体操做流程见附件一。4、零丁或者合计持有公司1%以上股份的股东，能够将姑且提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。5、以上证件打点登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件三）必需出示原件。加入收集投票的具体操做流程本次股东大会向股东供给收集投票平台，股东能够通过深交所买卖系统或互联网系统（）加入收集投票。收集投票的具体操做流程如下：对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东该当以其所具有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数跨越其具有选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。若是分歧意某候选人，能够对该候选人投0票。股东能够将所具有的选举票数正在6 位非董事候选人中肆意分派，但投票总数不得跨越其具有的选举票数。股东能够将所具有的选举票数正在3位董事候选人中肆意分派，但投票总数不得跨越其具有的选举票数。股东能够正在2 位监事候选人中将其具有的选举票数肆意分派，但投票总数不得跨越其具有的选举票数，所投人数不得跨越2位。股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）法则栏目查阅。3、股东按照获取的办事暗码或数字证书，可登录（）正在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。2。已填妥及签订的参会股东登记表，应于2025年3月12日下战书16！00之前送达或传实到公司，不接管电线。上述参会股东登记表的复印件或按以上格局便宜均无效。兹委托(((((((((((((((先生（密斯）代表本人（本公司）出席杭州天元宠物用品股份无限公司2025年第一次姑且股东大会，并代表本人按照以下对下列议案投票。